澳大利亞監管機構指控 4 人將詐騙所得轉移到加密貨幣交易所
2025-08-07 19:18:25
Chia sẻ để 
ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，澳大利亞證券投資委員會（ ASIC ）週四指控四名維多利亞州男子涉嫌洗錢，將虛假債券詐騙所得通過銀行賬戶轉移至加密貨幣交易所或海外。涉案時間集中在 2021 年 1 月至 7 月，主要被告 Dimitrios Podaridis 和 Bassilios Floropoulos 各面臨 28 項指控。
ASIC 指出，該團夥雖未直接實施詐騙，但關鍵參與了資金轉移環節。數據顯示，2024年澳洲投資詐騙造成損失達 3.19 億澳元，其中近半涉及虛假投資計劃。本案預審定於 2025 年 10 月 30 日，系 ASIC 近期針對加密洗錢系列執法行動的重要一環。
Tin tức mới nhất
Bản nâng cấp mới của hệ sinh thái TRON: NFT, PePe và SUNDOG có mặt trên Binance Alpha, kết nối liền mạch với ví Binance để kích hoạt chu kỳ hệ sinh thái
BitouChnews
2025-07-17 15:43:08
Justin Sun cam kết mua TRUMP trị giá 100 triệu đô la, gọi đó là "tiền tệ MAGA"
BitouChnews
2025-07-10 04:01:32
Dữ liệu: Trong 24 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã thanh lý 482 triệu đô la Mỹ, các lệnh mua đã thanh lý 54,4478 triệu đô la Mỹ và các lệnh bán đã thanh lý 428 triệu đô la Mỹ
BitouChnews
2025-07-10 04:00:25
