カナダの警察は取引プラットフォームTradeOgreを押収し、4000万ドル相当の暗号資産を押収しました。

ChainCatcher のメッセージによると、カナダのロイヤル・カナディアン・マウント・ポリス（RCMP）は今週の木曜日に、地元の暗号通貨取引所 TradeOgre から 56,000,000 カナダドル（約 40,000,000 米ドル）の暗号資産を押収したと発表しました。

カナダのロイヤル・カナディアン・マウント・ポリスの公式声明によれば、これは同国の歴史上最大規模の暗号通貨押収作戦です。カナダの警察は同時にこの取引所を閉鎖しました。声明では、同国の反マネーロンダリング調査チームが 2024 年 6 月にユーロポールの情報に基づいて TradeOgre の調査を開始したと述べています。調査の結果、この取引所は通貨サービス業として運営されているにもかかわらず、登録を行っておらず、顧客の身元確認義務を果たしていないことが明らかになりました。声明は次のように指摘しています。「調査官は、TradeOgre での取引の大部分の資金が犯罪活動に由来していると信じる理由があります。このようなプラットフォームは、ユーザーが実名で口座を開設する必要がないという核心的な魅力があり、資金の出所を隠すことができます。」カナダの警察は、この取引所に関連する個人に対してまだ起訴を行っておらず、調査は続いていると述べています。